Twee Chinese staatsburgers, Yicheng Zhang en Daren Li, zijn door de Amerikaanse autoriteiten aangeklaagd voor een enorme cryptocurrency-oplichterij van in totaal $ 73 miljoen, genaamd ” varkensslachting “. De regeling omvatte het witwassen van geld via Amerikaanse bankrekeningen naar de Bahama’s, wat resulteerde in arrestaties in Los Angeles en Atlanta. De verdachten zouden medeplichtigen hebben geïnstrueerd om Amerikaanse bankrekeningen te openen onder het mom van lege vennootschappen.
Yicheng Zhang werd donderdag in Los Angeles gearresteerd, na het openbaar maken van een aanklacht bij de Amerikaanse districtsrechtbank voor het centrale district van Californië. Daren Li, die staatsburger is van zowel China als St. Kitts en Nevis, werd in april op de luchthaven van Atlanta aangehouden. De Amerikaanse overheid heeft het tweetal beschuldigd van het orkestreren van een cryptocurrency-beleggingsfraude die algemeen bekendstaat als “pig butchering”, een groeiende industrie die wereldwijd miljarden oplevert.
De aanklacht beweert dat ze anderen opdracht gaven om Amerikaanse bankrekeningen op te zetten met behulp van fictieve bedrijfsnamen. Personen werden online verleid om geld te storten op deze rekeningen, die vervolgens werden gebruikt om fondsen via Amerikaanse financiële instellingen naar rekeningen op de Bahama’s te sluizen. De Amerikaanse plaatsvervangend procureur-generaal Lisa Monaco benadrukte de reikwijdte van de wet en verklaarde: “Hoewel fraude op de cryptomarkten vele vormen aanneemt en zich op veel verre plekken verbergt, zijn de daders niet buiten het bereik van de wet.”
Zowel Li als Zhang worden nu geconfronteerd met beschuldigingen van samenzwering om het witwassen van geld te plegen, samen met zes aanklachten van internationaal witwassen van geld. Volgens het ministerie van Justitie kunnen ze, als ze veroordeeld worden, voor elke aanklacht mogelijk twintig jaar gevangenisstraf krijgen, wat de ernst van hun vermeende betrokkenheid bij het plan onderstreept.